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探路者,大众汽车报价及图片,十堰-日本狗舍-海外宠物大全-最新日本宠物信息

2019年05月29日 10:53:36     作者:admin     分类:推荐新闻     阅读次数:314    

  证券代码:600052 证券简称:浙江广厦布告编号:2019-036

  浙江广厦股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月20日

  (二)股东大会举行的地址:公司会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,选用现场投票和网络投票相结合的方法举行,契合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规矩。本次会议由公司董事长张霞女士掌管。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会4人,楼婷、祝继东、叶曼桦、陈磊、李勤因公出差未能到会会议;

  2、公司在任监事3人,到会1人,胡卫庆、许国君因公出差未能到会会议;

  3、公司董事会秘书到会了此次会议,财务总监列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:1《关于2018年度计提财物减值预备的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:2《公司2018年度财务决算陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:3《关于2018年度利润分配预案的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:4《公司2018年度董事会工作陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:5《公司2018年度监事会工作陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:6《公司2018年年度陈述及摘要》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:7《关于承认2018年度日常相关买卖以及估计2019年度日常相关买卖的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、方案称号:8《关于估计2019-2020年度相关银行事务额度的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  9、方案称号:9.01《关于公司为控股子公司供给担保以及控股子公司之间的担保》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  10、方案称号:9.02《关于公司与广厦控股及其相关方互保》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  11、方案称号:10《关于提请股东大会授权董事长批阅对外融资事项的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  12、方案称号:11《关于公司及控股子公司2019-2020年度购买理财产品的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  13、方案称号:12《关于续聘2019年度财务陈述及内部操控审计组织的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  14、方案称号:13《关于修正及其附件的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  1、本次股东大会第9项方案为特别抉择方案,并触及逐项表决,其中子方案9.01、9.02均已取得有用表决权股份总数的2/3以上经过。

  2、除第9项方案外,本次股东大会第3项、13项方案为特别抉择方案,均已取得有用表决权股份总数的2/3以上经过。

  3、本次股东大会第7、8、9.01、9.02项方案触及相关买卖及为相关方担保等事项,参会相关股东广厦控股集团有限公司(所持表决权股份数量326,300,000股)和广厦建造集团有限责任公司(所持表决权股份数量47,230,000股)均对需逃避表决的方案进行了逃避。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

  律师:徐春辉、任穗

  2、律师见证定论定见:

  本所律师以为,本次股东大会的招集与举行程序、到会现场会议人员的资历、招集人的资历、会议表决程序均契合法令、法规和公司章程的规矩,作出的抉择合法、有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  浙江广厦股份有限公司

  2019年5月21日

(责任编辑:DF376)

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